Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Кремний» решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Кремний» или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) 28.04.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об определении формы, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».

2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».

3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».

4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний», и порядке ее предоставления.

5. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».

6. О Председателе годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Кремний».

7. О распределении прибыли и убытков ПАО «Кремний» по результатам 2024 года.

8. О годовых дивидендах по акциям Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.4. Идентификационные признаки акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93;

акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-0143288-А от 11.03.93

3. Подпись

3.1. Директор

Ю.В. Корнеев

3.2. Дата 25.04.2025г.